Необходимость внесения данных о конечных выгодуполучателях (бенефициарных собственниках)

Необходимость внесения данных о конечных выгодуполучателях (бенефициарных собственниках)

25.11.2014 вступил в силу Закон Украины от 14.10.2014 №1701-VII, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодуполучателях юридических лиц и публичных деятелей".

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) - физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей , права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или которая имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другую физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

Закон предусматривает административную ответственность за непредоставление информации о выгоде. Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о выгоду (выгоду) юридического лица - влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа)

 
Задать вопрос
 

Комментарии (Комментарии могут вносить только зарегистрированные пользователи. )

 
 
Жалоба на комментарий Закрыть окно

Вы уверены, что хотите сообщить администрации портала о том, что пользователь нарушает правила комментирования и размещения контента?


Сообщить

Отменить
 
 
 
Жалоба на комментарий Закрыть окно

 
 

Поиск по сайту

Искать

Контакты

Продажа готовых фирм, купить готовую компанию - OLSTEN PARTNERS LAW COMPANY
(основной офис)

01054, Украина, Киевская, Киев, ул. Дмитриевская, дом 38, офис 103

Прайсы

Список компаний на продажу

12.05.2014

Список компаний на продажу Файл, содержащий информацию по компаниях на продажу

 

 
 
Написать сообщение
Выберите форму обращения:
 
 
 
Идентификатор страницы
Идентификатор страницы:
1234

Поиск
 
 

Закрыть
 
 
Заказать звонок
person
phone
email
record_voice_over
create